之江实验室科技控股有限公司所持浙江之科智元科技有限公司51%股权及对浙江之科智元科技有限公司享有的100%债权
· 2024-03-04
1、转让标的基本情况
2、转让方基本情况
3、交易条件与受让方资格条件
4、信息披露
5、竞价方式
| 标的企业名称 | 浙江之科智元科技有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 标的企业基本情况 | 注册地（住所） | |||
| 法定代表人 | 注册资本（万元） | 1000万元人民币 | ||
| 经济类型 | 企业类型 | 有限责任公司 | ||
| 所属行业 | 软件和信息技术服务业 | 经营规模 | 小型 | |
| 统一社会信用代码 | 91330110MABNBBPG89 | |||
| 经营范围 | 第一类增值电信业务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；物联网设备销售；数据处理和存储支持服务；数字视频监控系统销售；数字视频监控系统制造；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；企业管理咨询；大数据服务；物联网应用服务；通讯设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；互联网安全服务；安全技术防范系统设计施工服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | |||
| 其他股东是否放弃优先受让权 | 否 | 企业管理层是否参与受让 | 否 | |
| 是否涉及职工安置 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | ||
| 标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持股比例（%） | ||
| 之江实验室科技控股有限公司 | 100 | |||
| 主要财务指标（单位：万元） | ||||
| 2022年度审计报告数据 | ||||
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
| 90 | -384.02 | -384.02 | ||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
| 243.14 | 127.16 | 115.98 | ||
| 审计机构 | 浙江至诚会计师事务所（特殊普通合伙） | |||
| 2023年12月31日财务报表 | ||||
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
| 645.81 | -808.68 | -808.68 | ||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||
| 346.29 | 538.99 | -192.7 | ||
| 基本情况 | 转让方名称 | 之江实验室科技控股有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注册地（住所） | ||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | 经营规模 | 小型 | |
| 所属行业 | 商务服务业 | 统一社会信用代码 | 91330110MA2J1Q872N | |
| 拟转让产股权比例 | 51% | 持有产股权比例 | 100% | |
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级其他部门监管 | ||
| 国家出资企业或主管部门名称 | 之江实验室 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 12330000MB1478604D | |
| 转让方决策文件类型 | 其他 | |||
| 批准单位名称 | 之江实验室 | |||
| 批准日期 | 2024-01-05 | 批准单位决议文件类型 | 其他 | |
| 决议文件名称 | 《之江实验室党委会决策事项通告单》 | |||
| 交易条件 | 转让底价 | 406.070806万元 | 价款支付方式 | 一次性付款 |
|---|---|---|---|---|
| 与转让相关的其他条件 | 包括但不限于： 1.本次转让不涉及标的企业职工安置分流。 2.标的企业原有债权债务由本次产权交易转让完成后的标的企业承继。 3.转让方对标的企业享有的100%债权自评估基准日2023年10月31日（不含）至《之江实验室科技控股有限公司所持浙江之科智元科技有限公司51%股权及对浙江之科智元科技有限公司享有的100%债权交易合同》（以下简称交易合同）项下转让价款完成支付日（即受让方将转让价款汇入至其在浙交汇平台浙交所的存管银行账户，并完成浙交汇平台订单支付之日）的利息仍归转让方所有，由标的企业在交易合同项下转让价款完成支付日后3个日内支付至转让方指定账户。 4.本次产权转让完成后，如标的企业根据届时的经营发展需要股权融资时，受让方将积极推进标的企业增资扩股事项。受让方知晓并同意转让方持股比例将进一步稀释，后续确保转让方持股比例不超过30%。转让方于本次产权转让完成后3年内，通过科技成果转化方式置换转让方剩余股权，直至确保转让方收回剩余49%股权比例所对应的价值（即按照本次产权转让评估基准日经评估确定的标的企业股权价值）为止。若转让方持股期间标的企业出现严重影响实验室声誉或亏损（亏损指标的企业净资产总金额低于本次产权转让评估基准日的净资产总金额）的情况，受让方应兜底支持转让方提前依法转让剩余股权。 | |||
| 受让方资格条件 | 1.意向方应为依法设立并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人； 2.国家法律法规有特别规定的，意向方应符合相应的条件。 | |||
| 保证金设定 | 交纳保证金 | 请参考来源网站 | 交纳金额（万元） | 请参考来源网站 |
| 交纳时间 | ||||
| 信息披露公告期 | 20个工作日 |
|---|---|
| 信息发布期满后，如未征集到意向受让方 | - |
| 竞价方式 | 网络竞价 |
|---|
6、成交信息
| 受让方名称 | ** | 交易方式 | 协议转让（非竞价） |
|---|---|---|---|
| 成交金额（万元） | 406.070806 | 成交日期 | 2024-02-23 |
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