项目名称

张家港市外国语学校美邻幼儿园有限公司100%股权（同时打包张家港市外国语学校碧桐苑幼儿园有限公司100%股权和张家港市盛业生态农庄有限公司100%股权）公开转让

转让行为批准 情 况

批准单位：张家港市财政局

批准日期：2024年5月22日

内部决策情况

2024年5月17日，张家港市外国语学校美邻幼儿园有限公司股东决定公开转让所持张家港市外国语学校美邻幼儿园有限公司100%股权;

挂牌日期

挂牌起始日期：2024年6月11日

挂牌终止日期：2024年7月8日

转让方名称

张家港市实验学校

标的企业

基本情况

标的企业名称

张家港市外国语学校美邻幼儿园有限公司

公司类型

有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册号码

91320582MA26KWC92J

注册资本（万元）

300

法定代表人

许永华

住所

张家港市杨舍镇美邻广场南侧

经营范围

许可项目：营利性民办幼儿园（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：托育服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

职工人数

74

所属行业

学前教育

其他

标的企业成立于2021年7月20日

标的企业

股权结构

张家港市实验学校100%

最近一个年度审计数据

（2023年12月31日）

资产总额（万元）

673.83

负债总额（万元）

268.45

净资产（万元）

405.37

主营业务收入（万元）

1802.86

利润总额（万元）

314.79

净利润（万元）

314.24

最近一期企业财务报表数据（2024年4月30日）

资产总额（万元）

1027.21

负债总额（万元）

691.96

净资产（万元）

335.25

主营业务收入（万元）

473.35

利润总额（万元）

-65.89

净利润（万元）

-70.13

基准日审计数据

（2023年7月31日）

资产总额（万元）

1221.04

负债总额（万元）

921.75

净资产（万元）

299.29

主营业务收入（万元）

未审计

利润总额（万元）

未审计

净利润（万元）

未审计

资产评估

情况

评估机构

苏州方正资产评估有限公司

评估报告书编号

方正评报字（2024）第003号

评估核准（备案）单位

张家港市财政局

评估基准日

2023年7月31日

标的企业评估值(万元)

资产总额：1283.62

净资产：361.87

转让标的对应评估值

361.87

特别事项

说明

涉及国有划拨土地处置方案

无

涉及的职工安置方案

详见备查文件中的《张家港市外国语学校美邻幼儿园有限公司股权转让的职工安置方案》

涉及金融债务或其他重要债务处置方案

无

管理层参与收购情况

无

有限责任公司其他股东是否放弃优先受让权

无

对外资收购有无限制或禁止规定

无

涉及的上市公司国有股性质变化

无

评估基准日到挂牌起始日期间权益增加额

见其他说明第二条

其他重要事项

无

转让参 考价格

不低于人民币4,610,486.51元（碧桐苑幼儿园100%股权、美邻幼儿园100%股权和盛业生态农庄100%股权打包转让，不拆分，其中碧桐苑幼儿园100%股权转让参考价不低于1元，美邻幼儿园100%股权转让参考价不低于3,618,671.27元，盛业农庄100%股权转让参考价不低于991814.24元）

受让方应具备的具体条件

1、具有完全民事行为能力的企业法人；

2、具有良好的商业信誉、财务状况和支付能力；

3、意向受让方在正式报名截止日前向苏州市公共资源交易中心张家港分中心提交保证金461，100元（包含公开转让碧桐苑幼儿园100%股权、美邻幼儿园100%股权和盛业农庄100%股权三个项目的保证金），在成为受让方后保证金自动转为股权转让款一部分，保证金交纳截止时间为2024年7月8日16:00，以实际到账时间为准；

4、本次转让为打包转让，不接受拆分标的报名，不接受联合体报名。

5、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。

注：苏州市公共资源交易中心张家港分中心指定的保证金和交易价款结算账户如下：

账户名：苏州市公共资源交易中心张家港分中心保证金专户

账 号： 801000001633688

开户行： 张家港农村商业银行

备查文件

1、张家港市外国语学校美邻幼儿园有限公司股东决定

2、《张家港市行政事业单位国有资产处置审批表》

3、《张家港市外国语学校美邻幼儿园有限公司专项审计报告》（天和专审字(2024)第013号）

4、《张家港市外国语学校美邻幼儿园有限公司拟股权转让涉及的股东全部权益价值资产评估报告》（方正评报字(2024)第003号）

5、《国有产权转让方案》

6、张家港市外国语学校美邻幼儿园有限公司营业执照

7、张家港市外国语学校美邻幼儿园有限公司章程

8、张家港市外国语学校美邻幼儿园有限公司基本情况登记表

9、张家港市外国语学校美邻幼儿园有限公司工商信息查询表

10、张家港市外国语学校美邻幼儿园有限公司近期财务报表

11、《国浩律师(苏州)事务所关于张家港市实验学校以公开挂牌的方式转让所持有的张家港市外国语学校美邻幼儿园有限公司、张家港市外国语学校碧桐苑幼儿园有限公司和张家港市盛业生态农庄有限公司股权事宜法律意见书》

12、《张家港市外国语学校美邻幼儿园有限公司股权转让的职工安置方案》

13、拟与受让方签订的《产权转让合同》模板

14、其他相关材料

其他说明

1、意向受让方应在被确定为最终受让方后的3个工作日内与转让方签订《产权转让合同》，并在《产权转让合同》签订生效后的5个工作日内一次性支付全部产权转让价款至苏州市公共资源交易中心张家港分中心指定账户；

2、若成交价超出打包项目转让参考价，溢价部分由碧桐苑幼儿园100%股权、美邻幼儿园100%股权和盛业生态农庄100%股权按各自的转让参考价占打包项目转让参考总价的比例进行分摊；

3、交易双方不得以交易期间（从评估基准日起至完成工商部门股权变更期间）企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整；

4、至本公告挂牌期满，产生符合条件的意向受让方的，由苏州产权交易中心有限公司组织电子竞（报）价，根据《苏州产权交易中心产权交易电子竞价规则》（https://www.szee.com.cn/news/zcfg/2023-03-24/5234.html）确定成交方和成交价。竞价事项安排如下：

竞价开始时间：2024年7月15日14:00;

竞价方式：电子竞价多次报价；

起拍价：人民币4,610,486.51元；

加价幅度：10,000元；

咨询电话：0512-69820613、69820641。

5、交易完成后标的企业不得继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。

6、意向受让方应在挂牌终止日2024年7月8日16:00前办理登记报名手续，报名地点：苏州市公共资源交易中心张家港分中心（张家港市滨河路1号国泰金融广场C座1105室）。受理时间：上午9：00—11：00，下午13：30—16：00，不含节假日。登记报名期限结束后，将不再接受其他任何意向受让方报名。登记报名期限结束后，将不再接受其他任何意向受让方报名。

7、意向受让方办理登记报名手续时需提交的相应材料，包括：章程、同意受让股权的决议文件、营业执照复印件、近期财务报表（三个月）、法定代表人身份证复印件、授权委托书、受托人身份证复印件、《基本情况登记表》、《承诺书》、《关于资格文件的声明函》等。

8、本公告仅为本次转让项目的简要说明。投资人在做出申请受让决定之前，应首先仔细阅读本公告内容以及《审计报告》、《评估报告》和转让方提供的其他资料，并在本项目挂牌期间进行相应的尽职调查和风险评估，审慎决策。

9、苏州市公共资源交易中心张家港分中心按照《关于优化公共资源交易服务收费管理有关事项的通知》（苏发改收费发〔2023〕851号）收取相关服务费。

联系方式

交易中心

王成洋 黄敏

联系电话

0512-58915387

服务机构名称

苏州产权交易中心有限公司

联系电话

0512-69820613、69820641